以康姓男子為首的詐騙集團,仿情治單位以新屋偏僻廢棄農舍當掩護,裡頭卻採企業化管理,不但吃喝拉撒全在內,還因人數眾多祭出「員工守則」,遲到、請假、上班玩手機最重罰10萬,因用水電量大而露餡,檢調一舉逮捕44嫌,還包括7名通緝犯,創單一詐騙機房最多人紀錄,康姓金主及官姓管理者遭聲押獲准。
中部地區機動工作站副主任劉勝育表示,以康男為首的詐騙集團,特別選在桃園市新屋區偏遠郊區一棟廢棄農舍當基地,維持破舊廢棄外觀,營造平日沒人進出,連附近鄰居都誤以為荒廢,但水電等使用狀況異常露餡,加上檢調接獲檢舉,秘密蒐證多時一舉上門,當場逮獲44嫌,創下國內單一處所詐騙機房人數最多的紀錄,其中還包括7名通緝犯。
劉勝育說,現場查扣詐騙使用的iPhone手機、筆記型電腦、碎紙機、教戰守則、被害人基資明細等罪證,其中「員工守則」羅列10大項,遲到早退1分鐘罰1000元,吃檳榔罰3000元,無故請假罰1萬,但「開庭」除外,中途離開薪水全砍半。為了要大家認真上班,更明訂上班玩臉書、微信、IG重罰10萬,帶私人3C通訊產品重罰10萬,但有罰也有賞,業績第一名獎3萬、第二名2萬、第三名1萬,另抽成8至9%。
劉勝育說,康男為首的詐騙集團是採假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分,佯稱被害人資料外洩,遭人冒用涉及刑事、洗錢犯罪,誘騙監管帳戶,再將錢轉到人頭帳戶。他提到,國內詐騙集團為了分散風險,機房規模越來越小,且一兩個月就轉移陣地,但康男反其道而行,不但員工數史上之最、各個都是詐騙老手,且運作已達1年以上,估計農曆年後至今短短1個月,就入手逾5000萬。
桃園地檢署檢察官李韋誠指揮調查局中部地區機動工作站、桃園市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、新竹市警察局刑警大隊科技偵查隊及刑事局電偵大隊第二隊,一舉逮捕44嫌,檢方訊畢認一行人涉有組織犯罪條例、刑法詐欺等罪,犯罪嫌疑重大,向桃園地院聲押康姓主嫌、官姓管理者獲准,另39人認罪獲交保候傳,另3人送監執行,將持續溯源追查集團首腦。
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